imagotipo

El otro ‘negocio’, el oro sucio de El Chapo Guzmán

  • El Sol de México Online
  • en Sociedad

El Cártel de Sinaloa controlaba el mercado de la cocaína en la ciudad estadounidense de Chicago, pero no les resultaba tan fácil lavar los millones de dólares producto de su venta, así que incursionaron en el sector poco regulado del oro comprando anillos, collares y relojes en casas de empeño.

Un reportaje del diario The Miami Herald develó cómo el grupo criminal de Joaquín El Chapo Guzmán lavó hasta 100 millones de dólares a través de una compañía dedicada al comercio de oro, denominada Golden Opportunities, en el sur de Florida.

Según registros de un tribunal federal obtenidos por el Herald, operadores del Chapo enviaban, mediante el servicio de mensajería, decenas de paquetes a Hallandale Beach.

Los dueños del almacén industrial, Jed y Natalie Ladin le lavaron al Cartel de Sinaloa casi 100 millones de dólares en efectivo de la venta de cocaína entre los años 2011 y el 2014.

Los Ladin, de acuerdo con el diario, vendían el oro a refinerías, éstas lo derretían para convertirlo en monedas, lingotes y productos electrónicos, y Golden Opportunities enviaba las transferencias de dinero a compañías pantalla del cártel en la Ciudad de México.

A un año de su extradición, así es la vida de "El Chapo" en la cárcel de EU

Operación internacional

Así, Jed, de 69 años y exvendedor de antigüedades, y su esposa Natalie, de 65 años, se convirtieron -tal vez sin saberlo- en parte de una operación internacional que convertía en dinero limpio parte de las ganancias del Chapo.

El reportaje de The Miami Herald indica que el negocio sucio salió a la luz en el año 2014 cuando 30 miembros del Cártel de Sinaloa en Chicago fueron llevados a ante un juez.

Golden Opportunities cerró en el 2014 después de que los Ladin se declararon culpables en un caso separado de lavado de dinero con oro.

El caso destapó cómo el crimen organizado penetró el sector estadounidense del oro para lavar dinero y mantener activos sus negocios.

La investigación de los reporteros Jay Weavery Nicholas Nehamas muestra que el mercado del oro está tan poco estructurado que el dinero sucio puede infiltrar fácilmente.

“Un estrechón de manos muchas veces es suficiente, esa es la forma en que el (comercio de) oro funciona en todo el mundo”, dijo al rotativo el subagente especial de Investigaciones de Seguridad Nacional en el sur de Florida, John Tobon.

Defensa de El Chapo Guzmán gana una 'batalla' al aplazar juicio para septiembre

Conexión en México

De acuerdo con el Herald, Jed se mudó a Fort Lauderdale a finales de los años 70 para crear una compañía de antigüedades. En 2007, compró un pequeño negocio de metales preciosos junto con Natalie y, cuando los precios del oro estallaron, los Ladin hicieron una fortuna, llegando a tener 50 empleados y oficinas en la Ciudad de México.

Esto atrajo al Cártel de Sinaloa y mediante un corredor de dinero de Chicago realizó casi 20 transacciones con Golden Opportunities entre junio del 2013 y enero del 2014, según la causda judicial obtenida por el diario de Miami.

Miembros del cártel en Chicago recogían maletas llenas de dinero de las drogas y usaban los fondos para comprar oro en casas de empeño y joyerías. Entonces lo enviaban a Golden Opportunities.

Jed Ladin creaba facturas falsas para que pareciera que la empresa compraba oro a una joyería De Mexico British Metal, propiedad de un miembro del cártel, Carlos Parra Pedroza, apodado “Walt Disney”. Bajo sus órdenes la empresa de los Ladin transfirieron millones de dólares a la joyería y otros narcotraficantes en México.

A cambio, Jed recibía paquetes de la tienda de Parra en México, pero no estaban llenos de oro.

Ahora, según el Herald, fiscales fede- rales de Miami investigan a narcos latinoamericanos que han infiltrado el mercado de oro de EU para capturar a más participantes del negocio en pequeña escala, como los Ladin.

Recuperan vehículos que fueron robados de una agencia de autos en Uruapan; hay tres detenidos

Recuperan vehículos que fueron robados de una agencia de autos en Uruapan; hay tres detenidos

Los vehículos fueron recuperados por elementos de la Policía Michoacán

Rafael Pineda Raya

local

Concluye en el IEESSPP curso de empleo de armamento

Concluye en el IEESSPP curso de empleo de armamento

Es una necesidad generar una política pública en materia de educación

Vinculan a proceso a infanticida

Vinculan a proceso a infanticida

Fiscalía presentó datos de prueba que relacionan al imputado

Abogados y policías marchan sobre Madero

Abogados y policías marchan sobre Madero

Se entregarán solicitudes a las autoridades

Normalistas bloquean vías del tren

Normalistas bloquean vías del tren

Se mantienen en los litorales al igual que la Policía Federal

Grupo armado roba 7 vehículos de una agencia de autos en Uruapan

Grupo armado roba 7 vehículos de una agencia de autos en Uruapan

Los empleados se encontraban por abrir las puertas al público

destacados

Canadá se reintegrará pronto a reuniones del TLCAN: Ildefonso Guajardo

Canadá se reintegrará pronto a reuniones del TLCAN: Ildefonso Guajardo

El secretario de Economía de México sostuvo una conversación telefónica con la canciller Chrystia Freeland

Estrategia de seguridad será perseguir el dinero del narcotráfico: Alfonso Durazo

El próximo secretario de Seguridad Pública aseguró que perseguir objetivos prioritarios no ha dado el mejor resultado

Canadá se reintegrará pronto a reuniones del TLCAN: Ildefonso Guajardo

Canadá se reintegrará pronto a reuniones del TLCAN: Ildefonso Guajardo

El secretario de Economía de México sostuvo una conversación telefónica con la canciller Chrystia Freeland

Detienen en Chihuahua a El Sixto, líder de La Línea

Detienen en Chihuahua a El Sixto, líder de La Línea

Julio César se disputaba el control de rutas de distribución de cultivo de amapola y marihuana con la organización de Gente Nueva

EU sanciona a empresas rusas y chinas por vínculos con Corea del Norte

EU sanciona a empresas rusas y chinas por vínculos con Corea del Norte

El gobierno estadounidense dijo que tomará medidas para bloquear compañías, puertos y embarcaciones que faciliten los envíos ilícitos