MORELIA, Mich.- (OEM-Infomex).- El encargado de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto Castillo, informó que a la fecha suman 85 denuncias por lavado de dinero en México, mismas que se relacionan a actividades ilícitas como la trata de personas, el robo de hidrocarburos y el tráfico ilegal de inmigrantes.
Detalló que del total de denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República (FGR), 25 corresponden al delito de robo de combustible, de las cuales algunas se desprenden de investigaciones que vinculan a Michoacán; sin embargo, no especificó cuántas.
En el marco de su visita a la entidad para participar en el foro “La representación política en Michoacán, retos y nuevo modelo”, realizado en el Congreso local, manifestó la necesidad de blindar el proceso electoral de actividades como el lavado de dinero, pues a la fecha se tienen dos denuncias más, relativas a los comicios de 2018.
La primera de ellas se relacionan a una campaña que apoyaba a un candidato independiente, y otra adicional que fue orquestada en contra del hoy presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en la que se vincula un personaje que participó en la campaña presidencial del candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
“Una ya fue denunciada ante Fepade (Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales) y la otra, estamos en un proceso de investigación de información para efecto de determinar si hubo lavado de dinero”, expresó.
Al advertir los riesgos del lavado de dinero, cuya actividad ilícita se vincula con más de 20 delitos predicados y que puede tener un impacto en las campañas electorales, afirmó “debe quedar absolutamente expulsado de nuestro sistema político electoral”.
Manifestó que desde su actual posición en la Unidad de Inteligencia Financiera el objetivo es tener un acercamiento con las autoridades electorales, a efecto de prevenir dicho ilícito en los comicios, desde lo nacional a lo local.
Para ello, propuso que tanto la Unidad de Inteligencia Financiera y el Servicio de Atención Tributaria formen parte del Sistema Nacional Anticorrupción, y que se fortalezcan los institutos electorales, señalando que no comparte la idea de desaparecer a los organismos públicos locales.
